أصدر القضاء البريطاني، حكماً بالسجن 34 شهراً بحق سيدة ثلاثينية، بعد أن وجه لها تهمة ” غسيل أموال ” على خلفية اكتشاف السلطات في مطار هيثرو...
في إطار تحقيق يتعلق بعمليات غسيل الأموال ، صادرت الشرطة البريطانية نحو 180 مليون جنيه إسترليني من العملة المشفرة، وهي أكبر عملية مصادرة في بريطانيا حتى...
أعلنت السلطات البريطانية، أن امبراطورية قطب صناعة الصلب ، سانجيف غوبتا، تخضع لتحقيق في شبهات بالاحتيال وغسل أموال في إدارة أعمالها. ويجري مكتب النيابة المالية تحقيقًا...
تنظر الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا في تقرير رفعته إليها مجموعة محاماة مقرها لندن يتهم حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وشركاء له بغسل الأموال...
أبدى البرلمان الأوروبي، رفضه المصادقة على لائحة قدمتها المفوضية الأوروبية، تشمل دولاً تقول إنها معرضة لخطر غسيل الأموال. ورفض نحو 392 صوتا، خلال انعقاد الجلسة العامة...
